公告日期：2026-05-15

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2026-025
开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 28
日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026
-023），公司将于 2026 年 05 月 19 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会将采用

现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广
大投资者合法权益，现将本次股东会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；


于股权登记日2026年05月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股 非累积投票提案 √

本预案的议案

4.00 关于 2026 年度非独立董事薪酬及独立董事津 非累积投票提案 √

贴方案的议案

5.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请 非累积投票提案 √

授信及预计担保额度的议案

关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事

7.00 项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 非累积投票提案 √

的议案

8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 非累积投票提案 √

相关事宜的议案

9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

……
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