公告日期：2024-04-22

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-020
开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议通知于 2024 年 04 月 08 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 04 月
18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事、高级管理人员及中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，各议案审议、表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报告摘要》（公告编
号：2024-023）。


表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合证监会和深交所的相关规定。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、证监会关于上市公司利润分配的相关法规以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况与公司持续发展需要并为股东提供合理的回报，有利于与公司股东分享公司经营成果。经审议，董事会提议公司 2023 年
度利润分配预案如下：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 64,555,200
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.0 元（含税），共计拟派发现金股利 25,822,080 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为该报告真实、准确、完整的反映了 2023 年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事何刚先生、苗彬先生和施潇勇先生已分别向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述……
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