公告日期：2024-11-05

国金证券股份有限公司
关于深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2024 年 11 月


声 明

国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。


目 录


声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况 ......3

一、发行人基本信息......3

二、发行人主要财务数据及财务指标......7

三、发行人存在的主要风险......10
第二节 本次证券发行情况 ......10

一、本次发行基本情况......20

二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况......20

三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......21
第三节 保荐机构承诺事项 ......22
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况......23

一、本次证券发行履行的决策程序......23

二、本次证券发行符合证券发行条件的判断......23
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排 ......39
第六节 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式......41
第七节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ......42
第八节 保荐机构对本次可转债上市的推荐结论......43

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

（一）发行人概况

项目 基本情况

公司名称 深圳市显盈科技股份有限公司

英文名称 Fullink Technology Co., Ltd.

注册资本 9,723.60万元人民币

住所 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋厂房601
（4层、6-8层）

法定代表人 肖杰

公司设立时间 2011年7月4日

股票上市时间 2021年9月22日

股票上市地点 深圳证券交易所

证券简称 显盈科技

证券代码 301067

电话号码 0755-29881808

传真号码 0755-29696621

互联网网址 http://www.hkfullink.com

电子邮箱 financial@fullink.com

信号转换器、信号拓展坞、信号分配器、信号连接线、电声产品、电
源适配器等电子产品的研发、生产及销售；国内贸易，货物及技术进
经营范围 出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批
准的项目除外），许可经营项目是：信号转换器、信号拓展坞、信号
分配器、信号连接线、电声产品、电源适配器等电子产品的生产

（二）发行人主营业务

公司是计算机、通信和消费电子（3C）周边产品及部件专业 ODM 供应商，主要从事信号转换拓展产品的研发、生产和销售。公司早在 2015 年即前瞻性地推出 Type-C 信号转换拓展产品，公司 Type-C 产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户广泛认可，主要客户包括全球知名 3C 周边品牌商Belkin、StarTech.com、绿联科技、安克创新等。

信号转换拓展产品通常作为笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能手机 等智能终端以及数字电视、显示器、投影仪、VR设……
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