公告日期：2024-04-29

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-023
深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘
要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-020）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。


公司监事会对 2023 年度监事会运作情况进行了总结，编制了《2023 年度监
事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的制定程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该预案兼顾了公司与股东利益，符合公司现金分红政策和财务情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过了《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司在 2023 年度募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照了相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，基本能够适应公司现阶段的管理要求和业务需要，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设执行的实际情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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