公告日期：2024-04-29

深圳市显盈科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

深圳市显盈科技有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司实现营业收入 68,193.32 万元，较上年同期微降 0.72%；实现
营业利润 2,211.96 万元，较上年同期下降 73.72%；实现归属于上市公司股东的
净利润 2,069.28 万元，较上年同期下降 71.61%；公司基本每股收益为 0.21 元，
较上年同期下降 71.63%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开董事会会议 10 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间 会议届次 审议议案

第三届董事会 《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》

2023.1.9 第三次会议 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》


《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议

案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运
第三届董事会 用的可行性分析报告的议案》

2023.2.27 第四次会议 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的议案》

《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议

案》

《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议
案》

《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会 《关于使用剩余超募资金和部分自有资金收购东莞市润众
2023.3.30 第五次会议 电子有限公司 51%股权的议案》

《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的
议案》

《关于公司<2……
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