公告日期：2024-11-30

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-055
上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

为进一步提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，现拟将《公司章程》中约定的董事会席位调整为 7 名，其中非独立董事为 4 名，独立董事为 3 名。在此前提下，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名曾伟雄先生、靖慧娟女士、毛志森先生、王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名石道金先生、裘国华先生、江辉平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的董事任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人石道金先生、裘国华先生、江辉平先生均已取得了独立董事资格证书，其中石道金先生为会计专业人士。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人人数及任期符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，拟任独立董事人数未低于公司董事总数的 1/3、也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规要求。

公司第四届董事会成员的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为了确保公司董事会的正常运作，公司第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
附件：

1、第四届董事会非独立董事候选人简历：

曾伟雄先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院高级
管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任湖北医学院附属第二医院（现武汉大学中南医院）检验科技术员，先后创立武汉兰桥医疗器械有限公司、湖南锃嘉科学仪器有限公司、上海锃嘉生物工程有限公司等公司。2009 年 1 月至今任职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露之日，曾伟雄先生直接持有公司股份 53,769,291 股，其通过上海兰卫投资有限公司间接持有公司股份 130,859,765 股，通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 9,312,266 股，合计持有公司股份 193,941,322 股，占公司总股本的 48.4227%，是公司实际控制人之一。曾伟雄先生与靖慧娟女士系夫妻关系，是公司的共同实际控制人，靖慧娟女士担任公司董事。曾伟雄先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾伟雄先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国……
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