公告日期：2024-11-30

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-053
上海兰卫医学检验所股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议
的通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先
生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

为进一步提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，现拟将《公司章程》中约定的董事会席位调整为 7 名，其中非独立董事为 4 名。在此前提下，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名曾伟雄先生、靖慧娟女士、毛志森先生、王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为了确保公司董事会的正常运作，公司第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01. 提名曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02. 提名靖慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03. 提名毛志森先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04. 提名王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案所审议事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各非独立董事候选人进行投票选举。本议案的生效以《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》经公司股东大会表决通过为前提，若《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》经公司股
东大会表决未通过，本议案的表决结果不生效。

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

为进一步提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，现拟将《……
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