公告日期：2023-10-25

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-085

深圳市信濠光电科技股份有限公司



关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向

全资子公司增资以实施募投项目的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）于

2023 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议

审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，同意公司调整投向达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）的募集资金金额，由 82,200 万元调整为 54,800 万元，同时达濠科技进行减资，减资后达濠科技注册资本由 50,000 万元减少至 40,000 万元，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“黄石信博科技有限公司（以下简称“黄石信博”）电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司信濠光电（恩施）有限公司（以下简称“恩施信濠”）作为募投项目的实施主体，并将恩施信濠所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处松树坪村硒谷路与硒园路交汇处电子信息产业园 5 号楼增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金 60,000 万元以向全资子公司恩施信濠增资的方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金账户。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。



上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



一、募集资金的基本情况



2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。

公司募集资金已于 2021 年 8 月 24 日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合

伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中喜验字[2021]第 00082 号）。



公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。



二、募集资金投资项目情况



根据《深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，具体投资如下项目：



单位：万元



序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额



1 黄石信博科技有限公司电子产品玻璃 150,000.00 150,000.00

防护屏建设项目（玻璃产品项目）



2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00



总计 180,000.00 180,000.00



公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 189,527.02 万元，扣

除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 9,527.02 万元。



三、本次新增募投项目实施主体、实施地点情况



（一）新增实施主体及实施地点的原因



恩施市聚集了立讯精密工业（恩施）有限公司，立翔精密电子（恩施）有限公司，华芯科技（恩施）有限公司，湖北维冠智显科技有限公司，湖北恒讯科技有限公司等知名消费电子企业，产业链较为成熟，且与公司黄石生产基地距离较近，有利于公司整体规划和生产协同。因此，为了满足募投项目的实际开展需要，充分发挥恩施信濠区位优势，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增全资子公司恩施信濠及其注册地作为募投项目的实施主体和实施地点。



（二）本次募投项目实施主体、实施地点的变更情况





项目名称 变更前 ……
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