公告日期：2024-10-24

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-048
安徽超越环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 11
月 12 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会
（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30
开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 11 月 12 日（星期二）9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 11 月 12 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详 见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式， 不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结 果为准。

6.股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园。
二、 会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案


非累积投票提案

1.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 √

（二）披露情况及说明

上述议案已经由公司第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

2.登记时间：

2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 8:……
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