公告日期：2024-07-17

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-040
北京义翘神州科技股份有限公司

关于 2024 年第二期回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、回购股份方案的主要内容

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）；

（2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本；

（3）回购股份的价格区间：不超过人民币 90 元/股（含）；

（4）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；

（5）资金来源：公司自有资金；

（6）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；

（7）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币40,000 万元、回购价格上限人民币 90 元/股进行测算，预计回购股份数为 444.44万股，约占公司当前总股本的 3.52%；按回购资金总额下限人民币 20,000 万元、回购价格上限人民币 90 元/股进行测算，预计回购股份数为 222.22 万股，约占公司当前总股本的 1.76%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

2、相关股东是否存在减持计划


截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在回购期间及未来三个月、六个月内无明确的增减持股份计划，若未来前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、相关风险提示

（1）本次股份回购方案需提交公司股东大会决议通过，可能存在未能通过公司股东大会审议的风险；

（2）若公司在实施回购股份期间，公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；

（4）本次回购股份方案可能存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司董事会决定终止本次回购方案或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等事项而无法实施或只能部分实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，北京义翘神州科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次
会议审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况
等情形下，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。

（二）回购股份符合相关条件

本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式

本次回购拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、回购股份价格区间

本次拟回购股份的价格不超过人民币 90 元/股（含），不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格将综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限。

（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1、回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。