公告日期：2025-01-01

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-131
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事张健丁先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、钟勇先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分可转债募投项目调整实施进度的议案》

经审议，董事会认为：本次部分可转债募投项目调整实施进度，是结合公司募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，同意在募投项目投资用途、实施主体、实施地点及投资总额不变的前提下，将“韶关地面电站建设EPC项目”的达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年8月31日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构海通证券股份有限公司对本议案出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事袁峻巍先生、岳恒田先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事袁峻巍先生、岳恒田先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司2024年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定公司限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或其放弃认购的限制性股票份……
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