公告日期：2024-08-28

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-100
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
于 2024 年 8 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16
日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因监事孔鹏飞先生、颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，增加股东收益，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 1,000 万元（含本数）的闲置募集资金通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财、收益凭证等方式进行现金管理，期限自董事会批准之日起 12个月内进行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日


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