公告日期：2024-04-18

苏州天禄光科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，认真履行职责，合理行使职权，积极开展工作，列席了公司董事会 和股东大会，对公司经营管理、财务状况、规范运作等方面进行了有效监督，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年公司监事会主要工 作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 12 次会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于<苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

第三届监事会 2、《关于<苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限
2023 年 2 月 24 日

第四次会议 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于核实<苏州天禄光科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

第三届监事会

2023 年 3 月 14 日 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第五次会议

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案>
第三届监事会 的议案》

2023 年 3 月 16 日

第六次会议 （1）发行股票的种类及面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行对象及认购方式


（4）发行价格及定价原则

（5）发行数量

（6）限售期

（7）上市地点

（8）募集资金总额及用途

（9）本次发行前滚存未分配利润的安排

（10）本次发行决议有效期

3、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预案>
的议案》

4、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告>的议案》

5、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告>的议案》

6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的
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