公告日期:2024-04-29
广东绿岛风空气系统股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023 年,广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监
事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,恪尽职守,认真履行各
项职权,了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项,切实维护公司
利益和全体股东的合法权益,保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年
度监事会主要工作情况报告如下:
一、2023 年度监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会共召开监事会会议 4 次,会议的
召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,
全体监事无缺席会议的情况,对提交监事会审议的议案未提出异议,具体情况如
下:
会议届次 召开日期 会议议案
1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》;
2、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》;
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》;
4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;
第二届监事 5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》;
会第十二次 2023 年 4 月 25 6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
会议 日 7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》;
8、《关于向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;
10、《关于会计政策变更的议案》;
11、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》;
12、《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
第二届监事 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》;
会第十三次 2023 年 8 月 28 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
会议 日 3、《关于募投项目内部投资结构调整的议案》;
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
第二届监事 2023 年 9 月 18 1、《关于变更募集资金账户的议案》
会第十四次 日
会议
第二届监事 2023 年 10 月 24 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
会第十五次 日
会议
报告期内,公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求,召集
召开监事会会议,尽责履行监督职能,全体监事列席了公司董事会和股东大会,
参与讨论公司重大决策,对董事会和管理层提出意见,监督各项决策程序的合法
性,切实维护全体股东的合法权益。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见
报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司
依法运作情况、内部控制情况、财务情况等事项进行了认真监督检查,根据检查
结果,对 2023 年度公司有关情况发表如下审核意见:
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会列席了公司董事会及股东大会,对会议的召集召开程
序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查,对高级管理
人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。监事会认为:公司股东大
会、董事会能够严格按照国家……
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