公告日期：2024-04-25

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-022
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 12 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议通
知，本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。
应当出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公司董事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

公司董事会认真审议了公司《2024 年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司 2024 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。