公告日期：2024-04-23

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

章程修正案

（已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚须经2023年年度股东大会审议）

条款 修订前 修订后

为维护张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）、 为维护张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
第一条 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程
公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关规定，制 制订本章程。

订本章程。

公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
的规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

第二十三条

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公
公司收购其股份的； 司收购其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；


（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ……
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