公告日期：2024-07-05

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-047
上海保立佳化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月5日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 7 月 5 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢上海
保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。

章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

1、总体情况

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 100,444,360
股，占公司有表决权股份总数的 71.7240％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 98,197,059 股，占公司有表决权股份总数的 70.1193％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份2,247,301 股，占公司有表决权股份总数的 1.6047％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份5,477,465 股，占公司有表决权股份总数的 3.9113%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,230,164 股，占公司有表决权股份总数的 2.3066%。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,247,301 股，占公司有表决权股份总数的 1.6047％。
3、公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，独立董事宫璇龙先生因其他工作原因请假，缺席本次会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》


总表决情况：

同意 5,292,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6198％；反对 185,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3802％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,292,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6198％；反对 185,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3802％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

关联股东杨惠静持股7,530,107股、衣志波持股69,315股、董梁持股 92,285 股，是本次激励计划激励对象，已回避表决。股东杨文瑜持股 72,424,660 股、杨美芹持股 14,850,528 股为杨惠静关联方，已回避表决。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 100,259,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8155％；反对 185,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,292,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6170%；反对 185,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000……
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