公告日期：2024-11-12

北京市中伦律师事务所

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年十一月

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北京市中伦律师事务所

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：山东潍坊润丰化工股份有限公司

北京市中伦律师事务所（“本所”）接受山东潍坊润丰化工股份有限公司（“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年第三次临时股东大会（“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格（但不包含网络投票股东的资格）、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所委派律师（“本所律师”）列席了本次股东大会，
并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

1．提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；

2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

3．提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

4．所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；

5．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的通知

公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》《山东潍坊润丰化工股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（“《股东大会通知》”）。


经本所律师核查，上述关于 2024 年第三次临时股东大会的相关通知载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登记办法、网络投票程序等内容。《股东大会通知》的刊登日期距本次股东大会通知召开时间十五日以上，且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年
11 月 12 日 14:00 在山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层……
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