公告日期：2024-04-26

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事牛红军）

本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

牛红军：男，中国国籍，出生于1972年，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，硕士生导师。1995年至2005年任石家庄铁道大学经济管理学院讲师；2005年至2008年于中国人民大学商学院攻读管理学博士；2008年至今任北京工商大学商学院讲师、本公司独立董事。另担任华耀德睿（北京）管理咨询有限公司监事、北京数字认证股份有限公司独立董事、深圳通业科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人均认真出席会议并进
行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人均认真出席会议。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023 年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员和提名委员会委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2023 年度共参加专门委员会 6 次，审议通过 12 项议案，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

1 第四届董事会提名 2023 年 3 月 1、《关于提名委员会 2022 年度工作报告的议
委员会第二次会议 23 日 案》。

1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；
第四届董事会审计 2023 年 3 月 2、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；
2 委员会第三次会议 23 日 3、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉
的议案》；

4、《关于续聘会计师事务所的议案》。

3 第四届董事会审计 2023 年 4 月 1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

委员会第四次会议 26 日

4 第四届董事会审计 2023 年 8 月 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议
委员会第五次会议 29 日 案》。

5 第四届董事会审计 2023 年 10 月 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

委员会第六次会议 27 日

1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务
6 第四届董事会审计 2023 年 12 月 的议案》；

委员会第七次会议 29 日 3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的
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