公告日期：2024-05-10

广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事长工作细则

二〇二四年五月


第一章 总则

第一条 为进一步完善法人治理结构，明确广州迈普再生医学科技股份有限
公司 (以下简称“ 公司”)董事长的职责、权限，规范董事长与总经理之间的职责分工，保证公司经营决策和日常管理的有机衔接。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，并结合公司客观情况和具体实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对公司及公司董事长具有约束力。

第二章 董事长任职资格和义务

第三条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，对董事会负责。董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股东大会的授权，全面负责公司法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违反国家法律法规、本细则和《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形，否则不得在任期内无故罢免。

第四条 公司设董事长一名，任期三年，可连选连任。

第五条 董事长的任职资格

（一）有丰富的市场经济知识,具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展趋势的能力；有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责；

（二）有较强的沟通协调能力，心胸开阔，善于协调董事会内部、董事与
股东、董事与总经理之间的关系；

（三）有良好的民主意识，能够组织并发挥董事会集体领导作用；

（四）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家相
关政策、法律和法规；

（五）能全面履行诚信与勤勉义务,具备良好的个人修养,清正廉洁,公道正派；


（六）有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神, 能够努力开创工

作新局面；

（七）熟悉并遵守上市公司相关法律、法规、制度。

有下列情形之一的，不得担任本公司董事长：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和董事长，期
限尚未届满；法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第六条 公司违反第五条规定选举董事长的，该选举无效。

第七条 董事长在任职期间出现第五条所列情形的，公司应当解除其职务。
第八条 董事长不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）未履行公司批准程序，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他
人提供担保；

（四）未履行公司批准程序，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商
业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

第九条 董事长违反第八条规定所得的收入应当归公司所有。


第十条 董事长应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的
信息真实、准确、完整。

第十一条 董事长不得自营或帮助他人经营与本公司同类或存在竞争的业务；
董事长应将其社会兼职情况向董事会书面通报并在证券法务部备案。

第三章 董事长的工作职责及权限

第十二条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行和实施情况，并及时将有关情况告知
其他董事；

（三）签署公司发行的股票、债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）负责领导公司企业文化建设、品牌形象塑造、倡导形成企业使命愿
景及核心价值观，指导公司党建、公共关系相关工作；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的……
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