公告日期：2024-04-24

浙江新柴股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（马笑芳）

各位股东：

本人马笑芳作为浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人马笑芳，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年取
得厦门大学会计学博士学位，曾任浙江工商大学副教授，硕士研究生导师，历任财务与会计学院审计系主任、浙江工商大学 MPAcc（会计专业硕士）教学中心主任。现任浙江工业大学管理学院会计系副教授，兼任浙江省审计学会理事、浙江省经信委项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、金石资源集团股份有限公司独立董事、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事；2019
年 12 月至 2023 年 12 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2023 年度，本人任期内公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人作为
公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。具体出席会议情况如下：

是否连续 出席
应出席 实际出席董事 委托出 缺席董

独立董 任职 两次未亲 股东
董事会 会次数（现场/ 席董事 事会次

事姓名 状态 自参加董 大会
次数 通讯方式） 会次数 数

事会会议 次数

马笑芳 离任 5 5 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司
董事会薪酬与考核委员会的委员，按照规定参加薪酬与考核委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2023 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会
提名委员会的成员，按照规定参加提名委员会历次会议，未有无故缺席的情况发
生，对选举公司第七届董事会非独立董事及独立董事等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

2023 ……
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