公告日期：2024-04-26

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-022
徐州浩通新材料科技股份有限公司

召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《召开2023 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年 5月 17日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 5月 17日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：
2024年 5 月 17 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 - 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5月 10 日（星期五）

7、出席对象：


（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年5 月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件 2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2023年度财务决算报告》 √

5.00 《2023年度利润分配预案》 √

6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》 √

7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况报告》 √

8.00 《2024年度董事薪酬方案》 √

9.00 《2024年度监事薪酬方案》 √

10.00 《会计师事务所选聘制度》 √

11.00 《续聘 2024 年度审计机构》 √

12.00 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》 √

12.01 修订《公司章程》 √

12.02 修订《股东大会议事规则》 √

12.0……
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