公告日期：2024-04-26

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-014

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 25 日
以电子邮箱方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事朱
晋先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》


经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司战略规划和发展预期。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况报告》

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的管理和使用，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未发现有违反相关规定及损害公司和股东利益的行为。公司《2023年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金管理和使用的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募
集资金存放与使用情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023……
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