公告日期：2024-04-26

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、重点工作完成情况

（一）经营稳健

公司实现营业收入 25.27 亿元、净利润 1.05 亿元。公司总资产达 18.94 亿元，资产
负债率 19.00%；净资产达 15.34 亿元，同比增加 5.23%。

（二）募投项目进展顺利

加快募投项目实施，“年产 10 吨贵金属新材料建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”募集资金使用完毕，并注销相关募投项目的账户。截至目前，募投项目进展顺利。

（三）内控治理持续健全

为适应外部监管以及内部控制健全需要，修订《独立董事工作制度》、《董事会工作规定》等内控制度规则，有效规范了董事会各专门委员会、独董、董秘、总经理的工作职责和程序。

（四）股权激励

为建立、健全公司长效激励机制，充分调动董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，公司实施 2023 年限制性股票激励计划，并首次向 42 位激励对象授予 159 万限制性股票。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

共召开 6 次，会议的召集、召开、表决等均符合相关规定，作出的决议合法有效，审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。召开的会议具体如下：

序 届次 时间 议案

号

1 六届十一次 2023 年 4 月 26 日 1、2022 年度总经理工作报告


2、2022 年度董事会工作报告

3、2022 年年度报告全文及摘要

4、2022 年度财务决算报告

5、2022 年度利润分配预案

6、2022 年度内部控制自我评价报告

7、2022 年度募集资金存放与使用情况报告

8、2023 年度、2024 年上半年日常关联交易预计

9、2023 年度董事薪酬方案

10、2023 年度高级管理人员薪酬方案

11、续聘 2023 年度审计机构

12、2023 年度使用闲置资金进行现金管理

13、2023 年度向金融机构申请综合授信额度

14、会计估计变更

15、变更财务总监

16、2023 年第一季度报告全文

17、2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
18、2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
19、提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜

20、召开 2022 年年度股东大会

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