公告日期：2024-12-26

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-086
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司决定对董事会进行换届选举。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生 4 人为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘洁先生、石道金先生、周元先生 3 人为第四届董事会独立董事候选人，其中石道金先生为会计专业人士。（简历详见附件）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人刘洁先生、石道金先生、周元先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本次董事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，并以累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人进行分项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十六日


附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、龚俊先生，1975年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，一级注册建筑师。2012 年至今任上海市建筑学会商业委员会委员、上海市建筑学会理事，英国皇家建筑师学会特许注册建筑师，曾获“上海市民营勘察设计工匠 20 杰”、CIHAF“中国青年建筑师年度贡献奖”、金盘奖“年度金盘建筑设计人物”等荣誉，2018 年入围“上海市杰出中青年建筑师”。曾任上海浦东建筑设计研究院有限公司建筑师，杰盟建筑设计咨询（上海）有限公司建筑师，上海海摩建筑设计咨询有限公司总经理，上海海摩建筑设计顾问有限公司监事，上海霍普建筑设计有限公司董事长、总经理，上海璞居科技有限公司董事长等。现任公司董事长、总经理，深圳霍德创意设计有限公司董事长兼总经理，霍普设计（国际）有限公司董事，上海霍普投资控股有限公司执行董事，上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至本公告披露日，龚俊先生直接持有公司 4.25%股份，通过上海霍普投资控股有限公司间接持有公司 35.46%股份，通过上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.37%股份，直接及间接合计持有公司 40.07%的股份，系公司实际控制人。除此之外，龚俊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、梁文章先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。上海市太阳能学会副理事长，江苏省国际商会副会长、新能源专委会副主任委员，曾获新能源行业颁发的“先进人物和十大品牌官”等荣誉。曾任复星高科技集团、协鑫集团、保利协鑫、协鑫集成相关负责人和高管职务。

截至本公告披露日，梁文章先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、杨赫先生，1979年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级注册建筑师。曾任上海海摩建筑设计咨询有限公司建筑师，上海霍普建筑设计有限公司建筑师，上海浦东爱你壹世创新企业发展有限公司监事。
现任公司董事、副总经理、设计总监，深圳霍德创意设计有限公司董事，霍普设计（国际）有限公……
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