公告日期：2024-05-16

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-021
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）15:30。

（2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25， 9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘锦成先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况


通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人8人，代表有效表决权股份36,639,712股，占上市公司有效表决权总股份的66.5925%(已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份总数，下同)。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表有效表决权股份
34,428,146股，占上市公司有效表决权总股份的62.5730%。

通过网络投票的股东2人，代表有效表决权股份2,211,566股，占上市公司有效表决权总股份的4.0195%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东2人，代表股份有效表决权
2,211,566股，占上市公司有效表决权总股份的4.0195%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议(含视频通讯参会)。见证律师现场出席对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意36,586,712股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8553%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权53,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1447%。

其中：中小股东表决情况：同意2,158,566股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6035%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权53,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3965%。

2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意36,586,712股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8553%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权53,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1447%。

其中：中小股东表决情况：同意2,158,566股，占出席会议中小股东所持有效

3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意36,586,712股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8553%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权53,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1447%。

其中：中小股东表决情况：同意2,158,566股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6035%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权53,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3965%。

4、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意2,158,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.6035%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权53,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股……
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