公告日期：2024-05-16

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-061
债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四），其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-
9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月
16 日 9:15—15:00。

2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙文强先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 52,613,542 股，占上市公司总股
份的 62.4950％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 52,613,542 股，占
上市公司总股份的 62.4950％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 52,613,542 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》


总表决情况：同意 52,613,542 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。

3、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意 52,613,542 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的……
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