公告日期：2024-07-18

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-055
英诺激光科技股份有限公司

关于部分募投项目调整投资总额并结项暨节余募集
资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”） 于2024年
7月17日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资总额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司经综合考虑首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进展情况及公司经营现状，同意将部分募投项目的投资总额进行调整并结项,将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总额为人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资金净额为人民币30,846.35万元。以上募集资金已于2021年6月30日划转至募集资金专用账户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000452号）对上述募集到账情况进行审验确认。

二、募集资金投资项目的基本情况

1.根据《英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于公司原拟投入募集资金金额，为保障
募投项目的顺利开展，公司对募集资金投资额进行了调整，调整后募投项目的募集资金投入情况如下：

单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 固体激光器及激光应用模组生产 20,866.57 20,866.57 11,263.71
项目

2 营销及技术服务网络中心建设项 4,653.46 4,653.46 1,000.00
目

3 激光及激光应用技术研究中心建 4,377.99 4,377.99 4,377.99
设项目

4 企业管理信息化建设项目 3,629.71 3,629.71 1,000.00

5 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 13,204.65

合计 48,527.73 48,527.73 30,846.35
2. 截至2024年7月6日，募集资金使用情况如下：

单位：万元
调整后拟投 累计已投入 募集资
序号 项目名称 投资总额 入募集资金 募集资金金 金投资
金额 额 进度

1 固体激光器及激光应用模 20,866.57 11,263.71 7,084.12 62.89%
组生产项目

2 营销及技术服务网络中心 4,653.46 1,000.00 560.37 56.04%
建设……
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