公告日期：2024-12-12

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-074
广东申菱环境系统股份有限公司

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会。公司 2024 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第四次会议审议通
过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12
月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √

流动资金的议案》

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月26日（星期四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年12月26日（星期四）
17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份有限公司证券法务部。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12
月26日下午1……
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