公告日期：2024-06-18

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-039
广东申菱环境系统股份有限公司

关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
九次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2024 年 6 月 13 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高
级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目投资内容和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会
2024 年 6 月 18 日

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