公告日期：2024-07-11

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-067
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会
议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 7 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币24,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会

2024 年 7 月 11 日


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