公告日期：2024-06-28

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-044
债权代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋医药”或“发行人”）首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股
东共 6 名，解除限售股份数量为 406,725,000 股，占公司总股本的 77.38%，限售
期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月。

2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 7 月 3 日（星期三）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1809 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股票（A 股）5,260.00 万股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券
交易所创业板上市交易。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的472,500,000 股增至 525,100,000 股。

（二）公司上市后股份变动情况

1、2021 年 12 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份
数量为 2,897,823 股，占公司当时总股本的 0.55%。具体内容详见公司于 2021 年
12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。

2、2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开

发行战略配售股份上市流通，解除限售股东共 9 名，股份数量为 71,035,000 股，

占公司当时总股本的 13.53%。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行前

已发行的部分股份及战略配售股份上市流通提示性公告》。

3、经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注

册，公司于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象发行可转债 8,600,000 张，每张面值

为 100 元，发行总额为 86,000.00 万元。本次发行的可转债转股期限为 2023 年

10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。截至 2024 年 6 月 21 日，共计转成 513,491 股

“百洋医药”股票，公司总股本由 525,100,000 股增至 525,613,491 股。

（三）目前股份总额和本次解除限售的股份数量

截至 2024 年 6 月 21 日，公司总股本为 525,613,491 股，其中有限售条件股

406,725,000 股，占公司总股本的 77.38%，无限售条件股 118,888,491 股，占公司

总股本的 22.62%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的股份，限售期为自公司

首次公开发行股票并上市之日起 36 个月，本次解除限售上市流通数量为

406,725,000 股，占公司总股本的 77.38%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 6 名，分别为百洋医药集团有限公司、北京

百洋诚创医药投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓

晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、

天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）。上述股东在《首次公开发行股票并在

创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（招

股说明书与上市公告书中作出的承诺一致）和《创业板向不特定对象发行可转换

公司债券募集说明书》中承诺如下：

承诺方 ……
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