公告日期:2024-07-06
证券代码:301006 证券简称:迈拓股份 公告编号:2024-032
迈拓仪表股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经迈拓仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议
通过,公司决定于 2024 年 7 月 22 日(星期一)下午 14:30 召开 2024 年第一次
临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 7 月 22 日(星期一)下午 14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 7 月 22 日
09:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 7 月 15 日(星期一)。
7、出(列)席会议对象
(1)截至 2024 年 7 月 15 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件二)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于首次公开发行股票部分募集资金投
1.00 资项目变更实施方式和地点、调整投资 √
结构及延期的议案
说明:
(1)上述议案已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过,议案内容详见 2024 年 7 月 5 日公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告和文件。
(2)本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2024 年 7 月 19 日 17:00 之前送达或
传真到公司。
(二)登记地点:南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号。
(三)登记方式:
1、法人股东登记:法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表……
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