公告日期：2024-04-24

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（赵鹏飞）

2023 年度，本人作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

赵鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，注
册会计师。1991 年 6 月至 1999 年 8 月，担任杭州煤炭工业学校讲师；1999 年 9
月至今，担任浙江工商大学副教授；2020 年 8 月至今，兼任杭州楚环科技股份
有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2023 年 10 月，兼任杭州华塑科技股份有限
公司独立董事；2021 年 9 月至今，兼任杭州天铭科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，兼任湖北龙辰科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况


2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

赵鹏飞 7 7 0 0

2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人出席会议情况如下：

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

赵鹏飞 1 1 0 0

在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，报告期内，组织召开了 4 次审计委员会会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、内部控制自我评价报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并对首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件进行了核查，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。


作为提名委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会实施细则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程序，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

公司报告期内未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人……
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