公告日期：2024-04-24

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-017
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面通知等《公
司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

2、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

3、审议并通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》进行了审议，同意公司 2023 年度利润分配预案为：

本次利润分配以现有总股本 104,497,025 股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-022）。

4、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

5、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。


6、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司内部控制在所有重大方……
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