公告日期：2024-04-24

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2023 年，是三年疫情防控后经济恢复发展的一年，汽车全行业企业凝心聚力、砥砺前行，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长。据中国汽车
工业协会统计，2023 年汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分
别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高。

报告期内，在面对异常复杂的国际环境和经济下行压力的影响下，公司始终坚持“以人为本，关注客户”的经营理念、“真诚合作，双赢共享，顾客至上，精益求精”的经营风格，紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作。2023 年，公司实现营业总收入 49,299.08 万元，同比增长 4.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,357.92 万元，同比下降 62.04%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。


报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序

严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、
有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
的议案》；

8、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情
第六届董事会 2023 年 4 月 况的专项报告的议案》；

1 第二次会议 19 日 9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议通过《关于确认公司董事、高管 2022 年度薪酬及
拟定 2023 年度薪酬方案的议案》；

11、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
案》；

12、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》；

……
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