公告日期：2024-11-20

上海兰迪律师事务所

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

并在深圳证券交易所上市之

法律意见书

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目 录


释 义...... 3
正 文...... 7

一、 本次发行上市的批准和授权...... 7

二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 8

三、 本次发行上市的实质条件...... 9

四、 结论意见...... 16

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：

本所、本所律师 指 上海兰迪律师事务所或其律师

浙商、保荐机构、主 指 浙商证券股份有限公司
承销商

天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人、公司、嘉益 指 浙江嘉益保温科技股份有限公司
股份

发行人前身浙江嘉益保温容器有限公司、浙江嘉益日用制品有限公
嘉益有限 指 司[公司设立时名称为浙江嘉益日用制品有限公司，2016 年 11 月更
名为浙江嘉益保温容器有限公司]

本次发行 指 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券

本次发行上市 指 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易
所上市

可转债 指 可转换公司债券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月

《募集说明书》 指 发行人为本次发行而编制的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

《审计报告》 指 天健出具的《审计报告》（天健审[2022]4308 号、天健审[2023]4568
号、天健审[2024]723 号）

《募资使用鉴证报 指 天健出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕
告》 726 号）

《内控评价报告》 指 发行人《2021 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度内部控制
自我评价报告》和《2023 年度内部控制自我评价报告》

《内控鉴证报告》 指 天健出具的《内部控制的鉴证报告》（天健审[2023]4571 号、天健
审[2024]724 号）

《年度报告》 指 发行人《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》及《2023 年年度
报告》

《2024 年三季报》 指 发行人《2024 年第三季度报告》

《公司章程》 指 根据上下文需要，指发行人及其前身制定并不时修订的《浙江嘉益
保温科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其历次修订

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其历次修订

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《可转债管理办法》 指 《可转换公司债券管理办法》


《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其历次修订

《……
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