公告日期：2020-04-24

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板

公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场

风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审

慎作出投资决定。

欢乐家食品集团股份有限公司

HUANLEJIA Food Group Co., Ltd.

（湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦28层、29层、31层、32层）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书

1-1-1

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以

发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投

资决定的依据。

本次发行概览

发行股票类型 人民币普通股（A股）

发行股数

本次公司公开发行新股不超过4,100万股，占本次发行后公司总股

本的比例不低于10%，原股东不公开发售老股

每股面值 人民币1.00元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 不超过40,100万股

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2020年【】月【】日

欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书

1-1-2

声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保

荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者

损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计

资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、

投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假

不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发

行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

欢乐家食品集团股份有限公司 招股说明书

1-1-3

重大事项提示

本公司提醒投资者需特别关注以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书

“第四节 风险因素”的全部内容。

一、本次发行的相关重要承诺和说明

（一）本次发行前股东所持股份流通限制及自愿锁定的承诺

1、控股股东的相关承诺

公司控股股东豪兴投资承诺：

“一、如果证券监督管理部门核准发行人本次公开发行股票并上市事宜，自发行人

股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的发行人

首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后6

个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末

收盘价低于发行价，则本公司持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。

二、本公司若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人，并且将在中国证监会

指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的

具体原因并向投资者道歉；若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失

的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

2、实际控制人的相关承诺

公司实际控制人李兴、李康荣承诺：

“一、如果证券监督管理部门核准发行人本次公开发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。