公告日期：2024-06-27

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-058
广东奇德新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议
通过，公司决定于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议
有关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：

本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7
月 12 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 12 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日

7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 √

（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 √

实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股 √

票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案中，第 1 项和第 2 项议案经公司第四届董事会第十三次会议和第四届
监事会第十一次会议审议通过，第 3 项议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

上述议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


2、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别决议议案：上述议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。