公告日期：2024-12-17

三河同飞制冷股份有限公司

章 程

（2024 年）


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 党建工作 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第十章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其
他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原三河市同飞制冷设备有限公司以整体变更方式设立，并在廊
坊市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91131082601219411Y。

第三条 公司于 2020 年 12 月 9 日经深圳证券交易所审核通过并于 2021 年 4 月
7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，于 2021 年 5 月 12 日
在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：三河同飞制冷股份有限公司

英文全称：Sanhe Tongfei Refrigeration Co., Ltd

公司住所：河北三河经济开发区崇义路 30 号。邮编：065200

第五条 公司注册资本为人民币 169,398,880 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书

及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：国际工业制冷行业风向标。
第十二条 公司的经营范围：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开
发；输配电及控制设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；通信
设备销售；计算机软硬件及辅助设备……
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