公告日期：2024-11-21

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-129
转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室召
开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 20 日召开，审议通过了
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 6 日 15:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。


公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 3 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司会议室。
二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格 √

的议案》

2、披露情况及相关说明

（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

（2）上述议案需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，持有“志特转债”的股东应当回避表决。

三、会议登记事项


1、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2024 年 12 月 5 日，9:00 至 11:30，13:30 至 16:00。采取
信函、邮件或传真方式登记的须在 2024 年 12 月 5 日 16:00 之前送达、发送邮件
或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼

4、……
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