公告日期：2024-04-23

江西志特新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。报告期内公司召开的监事会会议和审议的议案情况如下：

序 会议届次 召开时间 审议内容

号

1《. 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案》；

第三届监事会 2023 年 3 2《. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上
1 第八次会议 月 28 日 市的议案》；

3《. 关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的
议案》。

1.《2022 年年度报告全文及摘要》；

2.《2023 年第一季度报告》；

3.《2022 年度监事会工作报告》；

第三届监事会 2023 年 4 4.《2022 年度内部控制评价报告》；

2 第九次会议 月 25 日 5.《2022 年度财务决算报告》；

6.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》；

7《. 关于向不特定对象发行可转换债券募集资金置
换的议案》。

3 第三届监事会 2023 年 5 1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
第十次会议 月 10 日 项的议案》；


序 会议届次 召开时间 审议内容

号

2《. 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》。

1.《关于作废部分限制性股票的议案》；

4 第三届监事会 2023 年 6 2.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
第十一次会议 月 15 日 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；

3《. 关于拟设立子公司并购买土地使用权的议案》。

5 第三届监事会 2023 年 8 1.《2023 年半年度报告全文及摘要》；

第十二次会议 月 17 日 2.《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

6 第三届监事会 2023 年 9 《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更
第十三次会议 月 6 日 部分募集资金用途的议案》

7 第三届监事会 2023 年 10 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

第十四次会议 月 23 日

8 第三届监事会 2023 年 11 《关于续聘会计师事务所的议案》

第十五次会议 月 10 日

……
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