公告日期：2024-07-03

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-046

长春致远新能源装备股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，第二届董事会第三次独立董事专门会议，分别审议通过了公司《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张远、张晶伟、张一弛回避表决，保荐机构出具无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基于公司日常生产经营需要，公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司（以下简称“申氢宸”）和浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称“浩弛电子”）发生日常关联交易，预计2024 年度向关联人采购原材料及向关联人出租房屋等发生日常关联交易总金额不超过 3,704.30万元，其中，预计2024 年度向关联方申氢宸、浩弛电子采购与主营产品相关的零部件，交易金额不超过3,250.00万元；预计2024 年度向关联方浩弛电子出租房屋及收取水电费等费用，交易金额不超过454.30万元。

公司2023年度向申氢宸和浩弛电子采购原材料实际发生的日常关联交易总金额为0万元。公司 2023年度向浩弛电子出租房屋实际发生的日常关联交易总金额为 217.95万元。

2、申氢宸系公司未纳入合并报表范围的参股子公司，且公司董事、总经理张晶伟、董事张一弛担任申氢宸董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，申氢宸为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

张一弛系公司实际控制人之一、及同时担任公司董事，浩弛电子系张一弛实际控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3 条的规定，浩弛电子为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。


3、公司于2024年7月2日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次
会议，第二届董事会第三次独立董事专门会议，分别审议通过了《关于公司2024年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事张远、张晶伟、张一弛回避表决，保荐机构出
具无异议的核查意见。公司预计2024年度发生的日常关联交易总金额占公司最近一期
经审计净资产绝对值的3.01%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公
司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，无需提交股
东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本年年初至7

合同签订金额或 月1日与关联 上 年 发
关联交易 关联交易 人累计已发 生金额(
关联交易类别 关联人 内容 定价原则 预计金额（万元 生的交易金

） 额（万元） 万元）
注1

申氢宸 采购商品 市场价格 800.00 0 0
向关联人采购 浩弛电子 采购商品 市场价格 2,450.00 190.00 0
原材料

小计 / / 3,250.00 190.00 0

浩弛电子 房屋租赁 市场价格 404.30 168.68 217.95

向关联人出租 浩弛电子 水电费等 市场价格 50.00 0 0

房屋 费用

……
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