公告日期：2024-10-30

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-080
债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东会的授权，董事会认为《激励计划》规定的限制性
股票授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 30 日为首次授予日，以 9.57 元/
股的授予价格向符合授予条件的62名激励对象授予276.25万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事杨伟与 2024 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象黄靓存在亲属关系、公司董事郑立成与
2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象魏胜存在亲属关系、公司董事赵国权与 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘凯存在亲属关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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