公告日期：2024-11-23

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-070
上海尤安建筑设计股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于2024年12月13日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年第三次临时股东会，审议公司第三届董事会第二十九次会议、公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，且需提交股东会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

2024年11月22日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月13日（周五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日（周五）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月13日（周五）上午9:15至2024年12月13日（周五）下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日：2024年12月4日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年12月4日（周三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √

上述议案经公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第二十一次会议审议通过后提交本次股东会审议。

（二）议案披露情况

上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

（三）上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案为普通议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年12月12日上午9:00……
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