公告日期：2024-05-08

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-028
上海尤安建筑设计股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 13:30 在上海市宝山区高境路 371 号高境
镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 8 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共 39 人，代表股份96,338,520 股，占公司有表决权股份总数的 75.2645%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人 11 人，代表股份 96,000,600 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0005%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 28 人,代表股份 337,920 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2640%；


（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况

参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 31 人，代表股份 338,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.2645%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况：

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》，具体表
决情况如下：

表决结果：同意 96,108,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7615%；
反对 143,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1491%；弃权 86,120 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0894%。

其中，中小股东表决结果：同意 108,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 32.1399%；反对 143,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 42.4199%；弃权 86,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.4402%。

（二）审议并通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》，具体
表决情况如下：

表决结果：同意 96,107,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7605%；
反对 144,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1501%；弃权 86,120 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0894%。

其中，中小股东表决结果：同意 107,820 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 31.8504%；反对 144,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 42.7094%；弃权 86,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

（三）审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，具体
表决情况如下：

表决结果：同意 96,108,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7615%；
反……
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