公告日期：2024-07-15

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-046
中红普林医疗用品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯相结合方式召开，2024 年 7 月 15 日公司
以电话、电子邮件和口头送达方式向全体董事发出会议通知（鉴于董事会换届选举，全体董事已同意豁免本次临时董事会通知的时间要求）。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，经全体董事一致推举，会议由桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举桑树军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。桑树军先生简历请见附件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》


公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略与可持续发展委员会：桑树军先生、高一麟先生、章颖薇女士。桑树军先生为战略与可持续发展委员会召集人（主任委员）；

（2）审计委员会：章颖薇女士、苏毅先生、杜汋先生。章颖薇女士为审计委员会召集人（主任委员）；

（3）薪酬考核与提名委员会：张旭东先生、张文娜女士、杜汋先生。张旭东先生为薪酬考核与提名委员会召集人（主任委员）。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。各委员简历请见附件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任杨浩女士为公司总经理；聘任王文龙先生为公司副总经理兼财务总监；聘任李民刚先生为公司副总经理；聘任张琳波先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。各高级管理人员简历请见附件。
该议案已经薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过，聘任王文龙先生为公司财务总监事项已经审计委员会全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

4. 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提议，薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任李铖琳女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。李铖琳女士简历请见附件。

该议案已经审计委员会、薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任郭蕊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。郭蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续……
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