公告日期:2024-04-26
证券代码:300980 证券简称:祥源新材 公告编号:2024-
025
债券代码:123202 债券简称:祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
五次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达方式向全体董事发出,于 2024 年
4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论,审议并以投票表决方式通过如下议案:
(一)审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
经审议,董事会认为:2023 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议,报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况。
议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。
议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(四)审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。
(五)审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。
(六)审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定,结合公司目前的实际经营状况以及业
绩成长性方面的考虑,经公司董事会审议,2023 年度利润分配预案拟定为:以
公司总股本 108,333,234 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元
(含税),共分配现金股利 32,499,970.20 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。若在 2023 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回……
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