公告日期：2024-04-19

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-023
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计194,460股，占截至2024年4月2日公司总股本的比例为0.18%，涉及人数为 6 人。回购价格为 10.02 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购资金总额为 2,004,093.21 元（包含按中国人民银行存款基准利率计算的利息），资金来源均为自有资金。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由回购注销前的 108,335,720 股减少至 108,141,260 股。

公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由
公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。现将相
关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。
2、2022 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 1 日，公司对本次激励计划首次授予激
励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次
激励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 7 月 1 日，公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。

3、2022 年 7 月 7 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-035）。

4、2022 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。
5、2022 年 7 月 26 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票授予登记工作，同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-041）。

6、2023 年 4 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分第二类限制性股票的议案》，2023 年 4 月 7 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予……
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