公告日期：2024-07-09

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-057

债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于 2024 年 7 月 9 日召
开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，在募投项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对“华东生产基地建设及技改项目”（以下简称“华东项目”）中冷冻烘焙食品的建设实施地点增加“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”（以下称“华北生产基地”）及“广州市增城区石滩镇东西大道北侧”（以下称“广州增城总部生产基地”）。其中，在华北生产基地的建设内容由项目原实施主体河南立高食品有限公司、河南奥昆食品有限公司实施，在广州增城总部生产基地的建设内容增加“立高食品股份有限公司”为项目实施主体，同时将“华东项目”达到预定可使用状态日期延期至2026 年 12 月。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，
募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了编号为“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。


截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计已投入募集资金 79,056.98 万元，公司募集资金使
用及余额情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金承 调整后投资 累计已投入 剩余募集资
诺投资总额 总额 募集资金 金投资额

三水生产基地扩建项目 28,027.94 28,027.94 25,972.60 2,055.34

长兴生产基地建设及技 43,993.16 5,522.01 5,522.01 -
改项目

华东生产基地建设及技 - 43,685.15 14,240.19 29,444.96
改项目
卫辉市冷冻西点及糕点

面包食品生产基地建设 19,558.39 19,558.39 19,459.52 项目已结项
项目

研发中心建设项目 5,214.00 - - -

智能信息化升级改造建 6,793.30 6,793.30 6,862.66 项目已结项
设项目

补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

总计 110,586.79 110,586.79 79,056.98 31,500.30

注1：公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2021年9月7日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技……
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